Kasino online dihukum oleh Komisi Perjudian Inggris

Canadian Online Casino Guide

Kasino online dihukum oleh Komisi Perjudian Inggris

Komisi Permainan Inggris (UKGC) telah menindak tiga kasino online karena gagal memenuhi kewajiban pencegahan penipuan dan pencucian uang mereka.

Kasino keempat, CZ Holdings, telah dicabut lisensinya dan karenanya tidak lagi dapat beroperasi di wilayah Inggris. Sanksi ini, yang diumumkan oleh Komisi pada 29 November, merupakan bagian dari proses yang dimulai Januari lalu untuk memperketat sekrup terhadap metode pengelolaan transaksi online yang tunduk pada yurisdiksinya.

Investigasi jangka panjang

Awalnya, 17 kasino online diidentifikasi gagal dalam hal tindakan yang diambil untuk melawan pencucian uang, pendanaan teroris, dan perjudian bermasalah. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada operator di sektor ini, UKGC menyebutkan kekurangan serius tidak hanya dalam memerangi penipuan, tetapi juga dalam hal tanggung jawab sosial dan perlindungan penjudi kompulsif.

Di antara kritik yang diajukan, kurangnya kualifikasi formal staf yang didedikasikan untuk memerangi pencucian uang dan informasi yang tidak memadai yang dikirimkan ke polisi tentang aktivitas mencurigakan yang terdeteksi pada platform mereka akan membuat regulator mempertimbangkan penarikan lisensi untuk setidaknya lima dari 17 operator yang ditargetkan.

Denda berat

Secara total, sekitar $24 juta penalti harus dikeluarkan oleh Daub Alderney, Casumo dan Videoslots karena gagal melakukan pekerjaan itu. Yang terakhir dengan mudah mengakui ketidaksempurnaan sistemnya, menambahkan: “Kami senang bahwa Komisi Permainan mengakui bahwa kami telah terbuka dan transparan sejak awal penyelidikan mereka dan sepenuhnya kooperatif.”

Di sisi Komisi, nadanya tidak begitu jujur. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari rencana strategis 2018-2021 organisasi, yang menjanjikan tindakan keras dan kejam dalam menghadapi ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Selain itu, Komisi tidak hanya bermaksud untuk bertindak melawan perusahaan ketika mengambil langkah-langkah pengaturan; itu juga mewajibkan individu untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang menjadi tanggung jawab mereka jika terjadi kegagalan operator. Misalnya, tiga pemegang izin perorangan sudah harus menyerahkan izinnya dan beberapa lainnya telah mendapat peringatan.

Author: Guy Matthews